Перейти к публикации

Уведомление ИФНС при открытие счета в БГ

NikolaGoosev
  • · 1 минута на чтение

Личный опыт.

Когда был в Варне, открыл счет, в Централна Кооперативна Банка.

В Москве, как приличный, пошел и заполненную форму КНД 1120107 в двух экземплярах отнес в свою ГНИ16, на втором экземпляре поставили мне штамп с входящем номером.

В банке этот документ посчитали не достаточным, т. к. нет фамилии того кто принял, сходил в ГНИ16 еще раз, сдал точно такую же форму, но попросил написать фамилию, с начало был послан на хрен, прям вот так, но обаятельно попросив, нужную подпись всё таки получил.

В том же моём банке, этот второй экземпляр не приняли, посчитали не достаточным.

В тот же день, отправил с описью ценное письмо, с третьим экземпляром этой формы.

Банк не принял эту опись с почтовым штампом и кассовым чеком отделения связи.

Вот просто не принял и всё. Хоть судись с ними. Просто боятся банки ЦБ. Или какое то негласное, телефонное распоряжение.

Завтра пойду по другим банкам тиранить - пробовать

  • Супер 4
  • 19
  • 4 365
19
4,4k
  • Супер 4

19 комментариев

Гала58

Н-да..... :thumbsdown: Дела.

ввп

И зачем все эти мороки Вам? Я знаю много русских граждан которые открыли счета в болгарских банках и некого не уведомляли в РФ и все тихо и мирно! Также они поступают и в других странах Евросоюза!

Эллина

Открыл счёт, перегнал деньги, купил недвижимость, закрыл счёт! А счёт, на котором несгораемая сумма для ВНЖ, движения средств из России на него не будет, вообще никого не интересует, равно, как и счёт Вашей фирмы!

Prazak

Да, что то вы себе сами проблем напридумывали и мужественно их преодолеваете.

Utka

Все верно делаете, согласно законодательства РФ.

Если в банке у вас операционист не принимает уведомление, то попросите начальника операционного отдела или начальника отдела по обслуживанию физических лиц. В вашем случае также можно пригласить начальника отдела валютного контроля. Причины отказа в вашем случае неправомерны.

Galina D

С нас эту бумаженцию требуют при любом движении средств по счету, равно как и основания для движения просят подтвердить документально...:oops:

NikolaGoosev
Да, что то вы себе сами проблем напридумывали и мужественно их преодолеваете.

Вы деньги на самолете возите? К сожалению не самый удобный способ и не всем подходит.

NikolaGoosev

Отвечу всем сразу.

Да, мне это надо, мне надо спокойно перечислить деньги в БГ, что бы не с собой везти через границу.

У меня деньги "белые", налоги я плачу, и не хочу придумывать окольные способы их туда переправить.

Кстати, люди разные, доходы тоже могут быть разными, суммы которые люди выводят за границу тоже могут быть разные, и не которые суммы может быть не очень удобно везти с собой, хотя бы исходя из-за безопасности.

NikolaGoosev
И зачем все эти мороки Вам? Я знаю много русских граждан которые открыли счета в болгарских банках и некого не уведомляли в РФ и все тихо и мирно! Также они поступают и в других странах Евросоюза!

Эта морока для перевода денег из банка РФ в банк любой другой страны.

Prazak

Все деньги на расчётный счёт в Болгарию перевожу через свои банки. Переводит жена -мужу (мне). Никаких прблем. Также расплачиваюсь картой VISA.

NikolaGoosev

Выяснил вот что: через 5 рабочих дней, после подачи извещения в ГНИ, можно туда подойти и попросить заполнения всех необходимых реквизитов. Они это объясняют тем, что за пять дней введут мои данные в базу и бла-бла-бла, типа они будут знать, что заполнять, а так они будто не знают.

Квитанция и опись почты РФ - ни в одном банке даже не рассматривается, им по барабану на закон, у них свой внутренний порядок и ни кто, не хочет не неприятностей (из работников валютного контроля).

Первый раз я подавал извещение 24 числа, завтра 30, схожу - посмотрю, что скажут.

Заела меня эта ситуация.

Напишу потом, чем кончилось.

Beasts Masters
Да, мне это надо, мне надо спокойно перечислить деньги в БГ, что бы не с собой везти через границу.

У меня деньги "белые", налоги я плачу, и не хочу придумывать окольные способы их туда переправить.

"У нас законным путём идти можно, дойти нельзя!" (с)

Prazak

Посещение российских государственных и окологосударственных контор- гарантированный стрес и путь к инфакту.

NikolaGoosev

Решилось всё так: пришел сегодня, позвонил по внутреннему номеру, вышла девушка, взяла у меня моё первое извещение с отметкой от 24 числа, поставила еще один штамп и написала ФИО и должность + роспись.

Сказала что эта отметка ставится в течении 5 рабочих дней и это стандартная процедура.

Для них.

Мы должны об этом сами догадываться.

Мата не хватает.

Это нижний правый угол, фрагмент извещения, вот нижний большой штамп с номером, поставили 24 января, заполнили и верхний штамп поменьше, сегодня - 30 января

Mishka

Николай, спасибо большое за информацию!:thumbsup: Теперь другие будут знать порядок регистрации иностранного счета в налоговой. А так по умолчанию, конечно непонятно.:wideyed:

NikolaGoosev
Николай, спасибо большое за информацию!:thumbsup: Теперь другие будут знать порядок регистрации иностранного счета в налоговой. А так по умолчанию, конечно непонятно.:wideyed:

Я думаю что такие проблемы только в больших городах, где есть машинная обработка этих извещений.

Но все это писал так подробно, не просто так, наверняка кому то пригодится.

И люди будут закладывать лишние 5 дней в свои планы.

Kombat

В июне 2013г. Открыла в Болгарии счет. По приезду домой по-честному отправилась в налоговую. Меня спросили - а вы физическое или юридическое лицо? Отвечаю - физическое. Ну и не морочьте нам голову, никакой постановки на налоговый учет не требуется, только "юрикам". Я не поверила. Повела меня девушка к своему начальнику. Та все подтвердила. Я, понятное дело, в растерянности, заныла, типа, хотелось бы по закону, а вдруг у меня потом будут неприятности. Они: какие? В крайнем случае, заплатите штраф 1000 руб. И все. Так и осталась я "в непонятках"...

NikolaGoosev
В июне 2013г. Открыла в Болгарии счет. По приезду домой по-честному отправилась в налоговую. Меня спросили - а вы физическое или юридическое лицо? Отвечаю - физическое. Ну и не морочьте нам голову, никакой постановки на налоговый учет не требуется, только "юрикам". Я не поверила. Повела меня девушка к своему начальнику. Та все подтвердила. Я, понятное дело, в растерянности, заныла, типа, хотелось бы по закону, а вдруг у меня потом будут неприятности. Они: какие? В крайнем случае, заплатите штраф 1000 руб. И все. Так и осталась я "в непонятках"...

Есть фз о валютном регулировании и валютном контроле

Вот линк http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=law;n=149836

То что вам девушки в налоговой сказали, это к сожалению не служит оправданием - если на вас наложат или присудят штраф. Их слова, выраженные в устной форме, к делу не пришьёшь. Советую известить по почте, ценным письмом с описью вложения.

Другой вопрос -вообще вам это нужно? Ведь по сути своей, извещение налоговой с их отметкой, нужно только для того, что бы отправлять деньги самому себе. В банке это извещение просят при переводе. Ну и себе, можно переводить любые суммы, если есть такое извещение.

Так же такое извещение нужно пенсионерам, для перевода пенсии в БГ.

Для всех прочих, есть более легкий способ - жена, муж, сестра, брат, друг, подруга - переводят от своего имени вам на счет, суммы меньше 5000 долларов США, хоть каждый день.

Еленкус

Открыли физсчёт в Сибанк, подскажите с какого банка лучше отправить деньги из Москвы.

Please sign in or register to post a comment.
  • Записи в блоге

    • Узнала сегодня такую новость. Теменуга опять запела и опять победитель. Скоро буду ее поздравлять.
      Ансамбъл Георги Чилингиров при НЧ"Отец Паисий 1926"с. Полк. Серафимово с ръководител Съби Кайджиев взе участие в XIV Балкански национален шампионат по фолклор "Евро фолк 2024"и XXVII Старопланински събор "Балкан фолк 2024" под егидата на Юнеско гр. Велико Търново.
      Ансамбълът бе награден златен медал, почетния знак на фестивала, грамота, препоръка, дипломи. Също така и с индивидуално участие на Димитър Дърмонев и с дуета на Теменужка Дукатева и Димитър Дърмонев.
      Честито на ансамбъла с пожелание за много здраве и още много много успехи.🍀🍀🍀
    • Да
  • Статистика блогов

    • Всего блогов
      169
    • Всего записей
      1 370

Войти

У вас нет аккаунта? Регистрация

  • Не рекомендуется на общедоступных компьютерах
  • Забыли пароль?

  • Создать...