Российское законодательство в условиях санкций

Час назад увидела новость:

"Правительство частично разрешило переводить валюту за рубеж

Правительство ослабило запрет на зачисление валюты на иностранные счета, сообщил Минфин. «Ведомости» ознакомились с текстом решения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Физлицам-резидентам разрешено переводить валюту на счета в зарубежных банках и других финансовых организациях и осуществлять конвертацию. Счет должен быть открыт до 1 марта 2022 г. И задекларирован в налоговой.

Дополнительно разрешено принимать на счета за рубежом валюту в виде зарплаты от иностранной организации, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и других процентных платежей.

Штрафы за нарушение валютного законодательства достигают 75−100% от суммы операции (по ст. 15.25 КоАП)."

Запрет не распространяется на корреспондентские счета. Меры введены, чтобы предотвратить обвал рубля и отток капитала. Дополнительно экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, чтобы удержать валюту в стране.

Резиденты — это все граждане России и иностранцы, постоянно проживающие в стране. Человек с паспортом РФ, который проживает за рубежом более 183 дней в году и имеет вид на жительство (ВНЖ) в другой стране, признается валютным резидентом России с особым статусом — на него не распространяется большая часть требований закона о валютном контроле. Новый указ президента, в отличие от закона, никак не разграничивает обычных резидентов и резидентов с особым статусом.

1 минуту назад, Мадалина сказал:

Правительство частично разрешило переводить валюту за рубеж

"За рубеж" - это еще не значит, что в ЕС. За рубежом еще много стран.

1 час назад, Reformer сказал:

С лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия;"

Я бы очень хотела чтобы это было так и я всеми руками ЗА, но есть одно НО (Здесь важен первый пункт)...

К признакам принадлежности к иностранному государству клиента, его выгодоприобретателя или лица, прямо или косвенно его контролирующего, для физических лиц относятся:

А) идентификация соответствующего лица как налогового резидента иностранного государства;

Б) адрес места фактического проживания или почтовый адрес в иностранном государстве;

В) номер (номера) телефона в иностранном государстве при отсутствии номера телефона в Российской Федерации;

Г) постоянное поручение на перечисление средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном государстве;

Д) доверенность или право подписи, предоставленные лицу, проживающему в иностранном государстве;

Е) адрес до востребования в иностранной юрисдикции (в отсутствии иного адреса в отношении данного клиента, выгодоприобретателя или лиц, прямо или косвенно контролирующих клиента).

28 минут назад, Варвара Анина сказал:

Я бы очень хотела чтобы это было так и я всеми руками ЗА, но есть одно НО (Здесь важен первый пункт)...

Я не буду спорить, т. к. не являюсь юристом, но хотелось бы понять, откуда взяты пункты, которые вы привели (из какого нормативного документа).
Если мы посмотрим, напримр, Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ, то в нем дано четкое определение иностранного гражданина (цитата):
"иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства;"
Обратите внимание на основгой критерий "не являющееся гражданином Российской Федерации".
Т. О. Даже если у вас двойное гражданство, одно из которых российское, вы все-равно не "иностранный гражданин" с точки зрения российского законодательства.

В этой теме мы будем публиковать, обсуждать изменения в российском законодательстве, которые могут коснуться физических лиц, проживающих в Болгарии.

Изменился порядок совершения сделок с недвижимостью для недружественных иностранных лиц

Дополнительная процедура приведет к увеличению сроков заключения сделок, дополнительным рискам для контрагентов, приостановке или отказам в регистрации от Росреестра.

1 марта 2022 года президент РФ подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности России, вводимых в связи с нестабильной политической ситуацией в мире.

Этот акт поменял порядок совершения сделок с недвижимостью для граждан и юридических лиц государств, совершающих недружественные действия. Любые сделки с недвижимым имуществом, влекущие переход права собственности, должны быть одобрены Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

Новый разрешительный порядок распространяется на достаточно большой круг правоотношений:

Под его действие подпадают любые сделки, по которым в качестве хотя бы одного из контрагентов выступают иностранные лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства, а также субъекты, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности;

Разрешительный порядок распространяется на сделки с любыми объектами недвижимости, которые влекут за собой переход права собственности. При этом иностранное лицо может выступать как на стороне продавца, так и на стороне покупателя.

Выкладываю (для начала), ссылки на основные документы по теме:

Указ Президента РФ от 1 марта 2022 г. N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" - http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010083
Версию документа в текстовом виде, а также комментарии к нему можно посмотреть в системах "Консультант" и "Гарант" -
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1530115/#review
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410578/

Информационное письмо (ЦБ РФ) об ограничении переводов физических лиц - резидентов (читай, граждан РФ) от 05.03.2022 ИН-019-12/27 - https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/5817

Разъяснения Минифина РФ от 14.03.2022 по переводам средств на свои счета за границей - https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37806-rezidenty_smogut_zachislyat_valyutu_na_svoi_scheta_v_inostrannykh_bankakh_dlya_finansirovaniya_tekushchei_dyeyatelnosti

Ссылка может быть недоступна из Болгарии, поэтому привожу текст разъяснения (цитата):
"Резиденты смогут зачислять валюту на свои Счета в иностранных банках для Финансирования текущей деятельности
14.03.2022 10:00
10 марта 2022 года подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела вопрос о зачислении резидентами денежных средств в иностранной валюте на свои счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка,
Расположенных за пределами территории Российской Федерации.
Для реализации дополнительных временных мер экономического характера обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации приняты следующие решения:
1. Резиденты смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать Объема финансирования за предыдущий год;
2. Разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей;
3. Граждане смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам."

Встречаем "пополнение": Указ Президента Российской Федерации от 18.03.2022 № 126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования"
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180017?index=0&rangeSize=1

Вроде отменили запрет на продажу недвижимости лицам с двойным гражданством. Здесь разъяснение

https://www.fontanka.ru/2022/03/19/70518587/

А чем отличается гражданин РФ от гр. РФ с пмж др. Страны??? Он что уже не гражданин?? Сначало одно написали, потом обратный ход... Подождем.

17 часов назад, Танайка сказал:

А чем отличается гражданин РФ от гр. РФ с пмж др. Страны???

Попробую ответить на ваш вопрос, хотя, как я уже отмечал, юристом я не являюсь, поэтому это исключительно мое понимание.
С точки зрения россиского законадательства существуют понятия: гражданин РФ, резидент, налоговый резидент и иностранный гражданин.
Думаю, что понятие гражданин РФ в пояснении не нуждается, но если есть вопросы вы можете посмотреть Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. От 30.12.2020) "О гражданстве Российской Федерации" (или http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36927/9371abf6b81551d7cf96db61478966ba2fd88505/)
Определение тому, кто такой резидент и нерезидент, содержится в Федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ см. Статью 1 пункт 6 (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/).

Налогвый резидент. В целях исчисления налога с доходов физических лиц налоговые резиденты - это граждане (любых стран), фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Возвращаюсь к заданному вами вопросу, могу добавить, что он имеет смысл только относительно определенного контекста, а в общем, гражалнин РФ - всегда гражаднин РФ и резидент, где бы он не находился.

Добавлю еще, что наличие второго гражданства или ПМЖ и т. п. не "избавляет" от статуса "гражданин РФ" и "резидент" с точки зрения российского законодательства.

@Ronnni не похоже на отмену а лишь на разъяснение Росреестра

А если отмену отмены сделают?

Пока лучше не рисковать....

17.03.2022 в 19:35, Мадалина сказал:

Изменился порядок совершения сделок с недвижимостью для недружественных иностранных лиц

А где-то разъясняется понятие иностранного лица?

Это неграждане РФ?

3 часа назад, raf00 сказал:

Это неграждане РФ?

Да, но не просто "неграждане", а именно граждане "недружественных государств".

У Росреестра неполный список врагов - в Википедии он полный (всего 48 стран)

12 часов назад, Мадалина сказал:

Именно граждане "недружественных государств".

К сожалению, во многих последних решениях российских органов используются ранее неопределенные понятия, например, как указанное вше понятие "граждане недружественных государств".
В моем понимании ключевым словом тут является "граждане", а наиболее близким юридическим термином "иностранные граждане". Т. Е. Правильнее было бы сказать "иностранные граждане недружественных государств".

Понятие "иностранный гражданин" дано в Федеральном законе от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. От 02.07.2021) "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (с изм. И доп., вступ. В силу с 29.12.2021), Статья 2, пункт 1:
"иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства;"
Ссылка на указанную статью закона - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/b698269155bb4233fb310d9c514ff51f1b8fd1ba/

Из приведенного определения следует, что если вы гражданин РФ, то даже если вы имеет второе гражданство или ПМЖ, то вы не можете рассматриваться как иностранный гражданин с точки зрения закона, вы остаетесь гражданином РФ (возможно, с оговорками: "имеющий второе гражданство" и т. п.), но никак не гражданином других государств, в том числе, нежружественных

17 минут назад, Reformer сказал:

Можете рассматриваться как иностранный гражданин с точки зрения закона, вы остаетесь гражданином РФ (возможно, с оговорками: "им

Я тоже так думаю, поэтому выше и спросила о различии гражданина РФ от гр. РФ с пмж. Написано так туманно в этом новом докум-е

38 минут назад, Танайка сказал:

Написано так туманно в этом новом докум-е

Полностью с вами согласен. Однако, не могу не обратить внимание на то, что все вышеизложенное, касающееся термина "граждане недружественных государств", исключительно моя личная трактовка, пусть и опирающаяся на российское законодательство. Поэтому, как трактовали этот термин авторы последних нормативных документов, для меня, как и для вас, загадка. Т. Е. Некоторый элемент неопределенности, увы, сохраняется и будет разрешен только со временем (дополнительными нормативными документами или, практикой применения).

Нерезидентам из недружественных стран разрешат покупать недвижимость россиян

Россиянам также разрешена покупка недвижимости у нерезидентов, связанных с государствами, совершающими недружественные действия

Источник и подробности - https://tass.ru/ekonomika/14144067

Прямая ссылка (на сайт Минфина с решением) - https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37819-grazhdane_rossii_smogut_sovershat_sdelki_kupli-prodazhi_nedvizhimogo_imushchestva_s_nerezidentami

Как предполагалось и неоднократно отмечалось все "допиливается"и будет "допиливаться" на ходу. Это обычная практика принятия экстренных нормативных актов, увы.

Чтобы не инициировать еще раз дискуссию о понятии "нериезидент" даю справку:
Нерезидентами являются иностранные граждане и иностранные организации, постоянно зарегистрированные и находящиеся в другой стране (подп. 7 п. 1 ст. 1 Закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/).

3 часа назад, Reformer сказал:

О понятии "нериезидент

Насколько ещё верным остаётся многократно менявшееся в законодательстве РФ понятие резидент, вроде бы гражданин Рф имеет два резиденства, валютный резидент-им становится навсегда с момента получения гражданства Рф (до смерти или до отказа от гражданства) и налоговый резидент Рф- если более 183 дней находится в Рф. При очередных изменениях ожидали приравнения этих статусов, чтобы было легче понимать права и обязанности, но различия остались.

https://www.interfax.ru/russia/830566

Отменили отмену 😉 ура!

В РФ сняли ограничения на сделки нерезидентов из "недружественных стран" с недвижимостью

Банк России смягчает (с 1 апреля, прим. Reformer) ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц
Банк России установил на ближайшие 6 месяцев новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан. В течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы Российской Федерации со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 10 тыс. Долларов США или в эквиваленте в другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более 5 тыс. Долларов США или в эквиваленте в другой валюте.
Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Такую же возможность получили нерезиденты из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.
В то же время переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств приостановлены на 6 месяцев. На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.
Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.
Источник - https://t.me/centralbank_russia/165 или https://cbr.ru/press/event/?id=12783

36 минут назад, Reformer сказал:

Банк России смягчает ограничения на переводы

😕 Для кого только?

37 минут назад, Reformer сказал:

Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции

Это не про Болгарию

6 минут назад, Alinka555 сказал:

Это не про Болгарию

Почему же- и про болгарию тоже:

45 минут назад, Reformer сказал:

Такую же возможность получили нерезиденты из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.

Для проживающих в Болгарии и работающих на РФ.

3 минуты назад, Honny сказал:

Для проживающих в Болгарии и работающих на РФ.

Работающих...

А касательно пенсионеров?

В то же время переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств приостановлены на 6 месяцев

Россия будет поставлять продовольствие и сельхозкультуры только странам-друзьям. Это пообещал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

3 часа назад, Alinka555 сказал:

Для кого только?

Смотрим в сообщении ЦБ - "Банк России установил на ближайшие 6 месяцев новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан." Т. К. Это сообщение ЦБ РФ, то и под гражданами, естественно, подразумеваются граждане РФ.

А вот далее идет уже расширение круга лиц, попадающих под послабление помимо граждан (РФ) - "Нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции. Такую же возможность получили нерезиденты из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам."

Поэтому, думаю, что с определением своей принадлежности к той или иной группе физических лиц особых проблем быть не должно.

Также не могу не отметить, что, к сожалению, юридический язык сильно отличается от бытового и для его понимания требуется определенный навык. Без него сложно понять, например, что в рассматриваемом документе сначала указывается круг лиц, а затем он расширяется, а не уточняется / сокращается.

Ещё и такое решение есть.

17 марта 2022 года подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела обращения физических лиц по сделкам с недвижимым имуществом. Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 06.03.2022 № 295, подкомиссия приняла решение разрешить:

1. физическим лицам – резидентам РФ осуществление (исполнение) сделок (операций) по продаже недвижимого имущества, влекущих за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество, с физическими лицами нерезидентами РФ, связанным с «недружественными" государствами.

2. физическим лицам – резидентам РФ осуществление (исполнение) сделок (операций) по покупке недвижимого имущества, влекущих за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество, у физических лиц нерезидентов РФ, связанных с "недружественными" государствами. При этом денежные средства по таким сделкам должны будут зачислены на счет типа «С» в порядке, определенном Указом Президента РФ от 05.03.2022 № 95.

3. физическим лицам – резидентам РФ заключать договоры участия в долевом строительстве, исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, которые заключаются с физическими и юридическими лицами нерезидентами РФ, связанными с "недружественными" государствами.

Не будем комментировать обращение каких лиц рассмотрели, но, в общем, это не плохо!

9 минут назад, Anem1 сказал:

Ещё и такое решение есть.

Но нужно учитывать, что как и любое другое постановление Государственных органов РФ, оно ограничено в действии территорией РФ (РФ же не США с их экстерриториальным законодательством). Поэтому если резидент РФ (но не налоговый резидент РФ), находясь в Болгарии, продаст свою недвижимость нерезиденту РФ (болгарскому "недружественному" гражданину), то такая сделка вообще не попадает под российское законодательство.
В любом случае, для нас, находящихся в Болгарии, продажа разрешена (см. П 1 решения Правительственной комиссии выше или мой комментарий)