Условия ДСК банка

Уважаемые форумчане! Может кто знает, требуют ли в банке Болгарии справку о происхождении денег?

3 минуты назад, Julia est сказал:

Может кто знает, требуют ли в банке Болгарии справку о происхождении денег?

По-моему на наличку от суммы более 5 тыс лв требуют. Заполняете декларацию, личные сбережения, деньги от продажи недвижимости и т. д.

5 часов назад, Julia est сказал:

Уважаемые форумчане! Может кто знает, требуют ли в банке Болгарии справку о происхождении денег?

Насчет крупных сумм не знаю, у меня было 5000 евро-никто ничего не требовал.

Декларации о происхождание денег обязателнѝные, если сума больше 10000 лв в наличности и более 30 000 по безналичному расчету.

Да, точно, наличкой более 5 тыс. Евро или более 10 тыс. Лв

@Miky как выглядит эта декларация? Я её сама заполняю на бланке банка или должна быть справка от юридического лица?

@Julia est обычно банки дают на своих бланках, но можно и в такой форме:

https://iisda.government.bg/adm_services/service_sample_file/89033_146748

Вот так например, выглядит декларация от Фибанка: https://www.fibank.bg/web/files/documents/26/files/Decl_art6_5_MoneyOrigin.pdf

2 часа назад, Julia est сказал:

Как выглядит эта декларация

Два раза её заполнять не нужно, при открытии счёта заполнялась..

6 часов назад, Julia est сказал:

Я её сама заполняю на бланке банка или должна быть справка от юридического лица?

Заполняете самостоятельно на форме банка. Заполняется каждый раз если превышаются лимиты или по требования банка.