Декларирование международных переводов денег

Болгария усиливает контроль ввоза и вывоза валюты

25/11/2011 Укринформ

Ввоз и вывоз из Болгарии денежных средств в размере более 10 тыс. Евро (или равной суммы в другой валюте) должны обязательно декларироваться на таможне. Такие поправки внесло Народное собрание в валютный закон, сообщает корреспондент УКРИНФОРМа в Болгарии.

Декларировать суммы свыше 10 тыс. Евро необходимо всем выезжающим и приезжающим в страну из третьих стран. Выезжающие в страны ЕС такую сумму будут вносить в декларацию только по требованию таможенных служб. Службы также могут потребовать предоставления документов о происхождении этих средств. Кроме того, поправки предусматривают необходимость предоставления при выезде за границу документов о том, что налоговые службы не имеют претензий к выезжающему.

Международные переводы денег и оплату товаров, услуг и консультаций, превышающие 30 тыс. Левов (15 тыс. Евро), также необходимо будет задекларировать в таможенных органах. Это требование относится и к перемещению через границу благородных металлов, драгоценных камней и изделий из них, говорится в новой редакции валютного закона Болгарии.

За отказ либо неполную или неверную информацию, внесенную в таможенную декларацию, предусмотрен и штраф в размере 3 тыс. Левов (1,5 тыс. Евро) для физических лиц и 6 тыс. Левов (3 тыс. Евро) - для юридических.

AboutVARNA.ru

Кто в курсе, как это выглядит на практике?

Может, попробовать узнать на сайте болгарской таможни?

Кто в курсе, как это выглядит на практике?

Практики пока нет, т. К. Изменения еще не вступили в силу.

Для начала хорошо бы дождаться опубликования и почитать, что именно в законе написано.

Могу только ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что возможно будут подаваться декларации в таможню по типу тех, что подаются в БНБ.

Просто не могу понять, зачем при въезде в страну нужно декларировать межбанковский перевод - ведь эту информацию можно получать от банков Болгарии?

Просто Вы процитировали "Укринформ", где об этом написано. Не совсем корректно написана "новость".

На мой взгляд все остается как и было. Если на Ваш счет в Болгарии из за рубеже поступили деньги в определенной сумме, то Вы обязаны подать декларацию в "Народна банка" для статистики, не более. Если Вы решите эти же деньги отправить обратно тем же путем через какое то время, то без декларации банк не сделает эту операцию. А таможня здесь вообще не причем, как и декларирование межбанковских переводов при въезде.

В том то и дело, что согласно новым изменениям в Валютном законе, принятым 2 дня назад, похоже теперь надо будет не только перед БНБ, но и перед таможней отчитываться Т. К. В прошлом месяце были приняты изменения к Закону о таможне и теперь таможенники имеют право расследовать таможенные, валютные и налоговые преступления..

Там и др. Изменения есть, вроде того, что при провозе суммы, превышающей 25тыс. Лева, надо будет иметь с собой удостоверение из НАП "за липса на задължения" (где крэйзи смайлик?) В общем надо закон читать.

А в целом в последнее время все больше и больше изменений, направленных на раскрытие одного вопроса - происхождение средств!

Так и по старому Закону нужно было предоставлять удостоверение НАП. На мой взгляд сделаны изменения в цифрах, некоторых формулировках и добавлены ссылки на регламенты ЕС. Например в Законе было написано что можно было вывозить 5 тыс. Лев без декларации, таможня говорит 10 тыс. Евро, а изменения к закону это закрепляют и поясняют что таможня может спросить происхождение.

Сравните сами старый закон и проект.

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-12802047

strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=312