Перейти к публикации

Отношение банков к криптовалюте

BuxarNET

Здравствуйте.

Планирую открыть фирму в Болгарии

Насколько читал, лицензию на занятие деятельностью связанной с криптовалютой не нужно получать.

Вопрос, как относятся к этому банке, если будет заявлена деятельность связаная с криптой или электронными деньгами, откроют ли банки счета

Рекомендованные сообщения

Miky
10 минут назад, BuxarNET сказал:

Вопрос, как относятся к этому банке, если будет заявлена деятельность связаная с криптой или электронными деньгами, откроют ли банки счета

В принципе к криптовалютам относятся резервировано, но вас никто не обязывает этот вид деятельности заявлять как основной. Вполне можете заявить торговлю с разными товарами и услугами. В принципе закон не запрещает любую другую деятельность, если за нее не требуется специальное разрешение или лицензия.

BuxarNET

Заявить никто не мешает, как и позже так и сразу, вопрос не в этом.

Спрашиваю потому что знаю негативное отношение в мире к подобным фирмам.

У меня к примеру в Эстонии есть фирма, которая даже официально имеет лицензию на этот вид деятельности.

И что вы думаете?

Открывая фирму только один эстонский банк разрешил мне счет открыть видя эту деятельность.

И хотя я фактически её не вел, через пару лет, счет закрывают мотивируя что банк больше не будет работать с подобными фирмами, потому что их банковский контроль прижал, а им не хочется тратить ресурсы на контроль таких фирм. И им не важно что эту деятельность я не вел и обещал не вести через их банк, так как счет мне нужен был для других видов.

Итог - фирма эстонская, но счет в эстонии никто мне не открывает, хотя фирме уже 4 года и деятельность прибыльная не связанная с криптой, банкам достаточно что бы отказать того, что она заявлена.

Перешел в Литву, 2 банка согласились открыть счета при условии что не буду этой деятельностью заниматься.

Но так же через пару лет в один год, поменяли свою политику и официально отказались работать с фирмами имеющие деятельность такую.

Один банк даже извинился лично, точнее их представитель, сказав: "Извините что так вышло, вы у нас один из лучших клиентов, но политика банка изменилась". Понятно что один из лучших, я через их счета больше 200к евро перегонял в месяц в не рискованном для банка виде деятельности.

Так что вопрос по Болгарии открытый

  • Похожие темы

    • Счета и пластиковые карты российских банков в Болгарии, варианты перевода денег

      Уважаемые участники, т. К. Многие из нас получают доход из России, в рублях и на карты, эмитированные на территории РФ российскими банками, то предлагаю в данной теме анализировать, какими же пластиковыми рос. Картами выгоднее/удобнее/приятнее/ и т. П. Пользоваться в Болгарии. Особенно данная тема актуальна сейчас, когда рубль стремительно дешевеет.
Наверх
  • Создать...