Декларация о фактическом собственнике

В январе 2019 года вступило в силу Положение о порядке применения Закона Болгарии о мерах против отмывания денег (болг. Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари, далее - Правилник).

 

Согласно ст. 38 Правилника любое юридическое лицо (включая некоммерческие), а также организации, действующие на территории Болгарии без образования юрлица, в том числе, индивидуальные предприниматели (болг. - едноличен търговец, ЕТ), филиалы, торговые представительства, обязаны подать в соответствующий регистр (Торговый или Булстат) декларацию, содержащую сведения о своём фактическом собственнике.

 

В соответствии со ст. 63 (5) Закона Болгарии о мерах против отмывания денег данные о фактических владельцах подлежат регистрации, если они не были ранее внесены в соответствующий регистр в качестве данных физических лиц, которые являются единоличными владельцами или совладельцами, которым принадлежит более 25% капитала. Однако, поскольку до вступления в силу Правилника ни в одном из регистров не существовало формы, которая позволяла бы внести все требуемые на сегодняшний момент сведения о фактическом собственнике (например, о стране проживания иностранного собственника), данное исключение не применяется ни к некоммерческим организациям, ни к ЕТ и коммерческим обществам (в том числе, ЕООД, ООД), ни к торговым представительствам иностранных компаний.

 

Таким образом, в срок с 1 февраля по 31 мая 2019 года все юридические лица (включая некоммерческие) и организации, действующие без образования юрлица (филиалы, торговые представительства и пр.) должны подать в соответствующие регистры нотариально заверенные Декларации о фактическом собственнике. В случае невыполнения этого требования, лицо будет оштрафовано:

 

1. Физические лица (например, торговый представитель) - от 500 до 5000 лв.

 

2. Юридические лица и ИП (ЕТ) - от 1000 до 10 000 лв.

 

3. Банки, страховые компании и нек. Другие категории организаций - от 2000 до 20 000 лв

 

В случае невыполнения требований закона после наложения штрафа, лицо будет санкционировано каждый месяц до момента устранения нарушения. При повторном нарушении штраф составит:

 

1. Физические лица - от 1000 до 10 000 лв.;

 

2. Юридические лица и ИП (ЕТ) - от 2000 до 20 000 лв.;

 

3. Банки, страховые компании и нек. Другие категории организаций - от 5000 до 50 000 лв.

 

При системном нарушении (от трёх раз) штраф составит:

 

1. Физические лица - от 2000 до 20 000 лв.;

 

2. Юридические лица и ИП (ЕТ) - от 5000 до 50 000 лв.;

 

3. Банки, страховые компании и нек. Другие категории организаций - от 10 000 до 100 000 лв.

deklaratsiya_38_pravilnik_zmip.pdf

Рекомендованные сообщения

  • Цитата
  • Опубликовано:
если они не были ранее внесены в соответствующий регистр в качестве данных

Почти у всех внесены)))... Это для тех, кто прячется...

  • Цитата
  • Опубликовано:

То есть если у меня с 2012 года ничего не изменилось, все данные внесенные соответствуют действительности, мне ничего подавать не нужно?

  • Цитата
  • Опубликовано:

Да, я так это понимаю. Если кто думает не так, пусть обоснует.

  • Цитата
  • Опубликовано:
Однако, поскольку до вступления в силу Правилника ни в одном из регистров не существовало формы, которая позволяла бы внести все требуемые на сегодняшний момент сведения о фактическом собственнике (например, о стране проживания иностранного собственника), данное исключение не применяется ни к некоммерческим организациям, ни к ЕТ и коммерческим обществам (в том числе, ЕООД, ООД), ни к торговым представительствам иностранных компаний.

 

Таким образом, в срок с 1 февраля по 31 мая 2019 года все юридические лица (включая некоммерческие) и организации, действующие без образования юрлица (филиалы, торговые представительства и пр.) должны подать в соответствующие регистры нотариально заверенные Декларации о фактическом собственнике.

Значит всем надо подавать?

  • Цитата
  • Опубликовано:

"Однако, поскольку до вступления в силу Правилника ни в одном из регистров не существовало формы" Вот и меня это смущает...

Получается что в 2019 году эта форма обязательна для всех. (своего рода "декларация о доходах у нас в РК, в системе есть данные о моих доходах, но я все равно должна ее подать").

Что то вроде подтверждения. Время еще есть, разберемся))

  • Цитата
  • Опубликовано:
А об этом кто-то знает? Так ли это?

https://bglegal.org/decro

- здесь народ обсуждает. Послушаем знающих :)

 

Вот нашла информацию:

"Закон в ст.63 ал.5 указывает, что не все фирмы должны подавать данную декларацию,

Для ООО с одним или несколькими учредителями (ООД или ЕООД или Торговое представительство), в котором собственниками являются физические, а не юридические лица, подача такой декларации не нужна, так как данные о собственниках уже существуют в Торговом регистре, Торгово Промышленной Палате и Регистре Булстат.

90 процентов компаний, зарегистрированных иностранными гражданами, учреждены физическими лицами с нотариальной заверкой деклараций со всеми паспортными данными и образцом подписи. Поэтому всех этих компаний Закон об отмывании денег не касается и декларации им заверять не нужно и подавать для публикации в Торговый регистр тоже."

  • Цитата
  • Опубликовано:

@Аля, где нашла?

  • Цитата
  • Опубликовано:
Получается что в 2019 году эта форма обязательна для всех.

Мне наши юристы так и сказали, что деклярация обязательно для всех юридических лиц и должна подаватся до конце мая.

  • Цитата
  • Опубликовано:

Согласно ч. 5 ст. 63 нового Закона о мерах против отмывания денег данные о действительных собственниках подлежат регистрации, если они уже не зарегистрированы на другом основании как физлица – владельцы капитала в рамере более 25%. „Другое основание” и есть, в большинстве случаев, сама первоначальная регистрация компании, или регистрация изменений, при которой в качестве владельцев (собственников) капитала указаны физлица. Вот если капитал или доля его размером выше 25% принадлежит юрлицу, то следует зарегистрировать физлица, которые стоят за этим юрлицом. Так что подтверждаю, что если собственниками компании являются физические, а не юридические лица, подавать такую декларацию сейчас не нужно.

 

Обратите, пожалуйста, внимание на п.3 ч. 4 ст. 63 того же закона. Этот текст требует регистрацию физического лица для контакта с постоянным пребыванием на территории Болгарии в том случае, когда законный представитель (управляющий, директор) не имеет постоянного адреса в стране. Иными словами, если Вы управляющий и не проживаете постоянно в Болгарии и нет (другого) управляющего с постоянным адресом в Болгарии, Вам придется зарегистрировать физлицо для контактов. Прилагается его согласие с нотариальным заверением. Вот только форму для подачи этой регистрации мы пока не видели. На сайте Торгового реестра есть только форма Б7 для регистрации действительных собственников. Наверное, будет ясность после 1-го февраля. Крайний срок – 31 мая 2019 г., после этой даты следуют солидные штрафы.

  • Цитата
  • Опубликовано:
где нашла
- в инете, не могу здесь сторонний ресурс давать. Марина, просто скопируйте часть текста и в Гугл, выдаст саму статью на эту тему.
  • Цитата
  • Опубликовано:

@Аля, мерси

  • Цитата
  • Опубликовано:

Представительство является юридическим лицом по законодательству?

  • Цитата
  • Опубликовано:

@Zmeya, торговое представительство иностранной конпании не является юридическим лицом. Оно представляет собой "местом хозяйственной деятельности" иностранной компании. Но подлежит регистрации в реестре БУЛСТАТ. Что касается закона о мерах против отмывания денег, он относится и торговым представительствам - закон имеет ввиду "юридические лица и иные правовые образования" (текст статей закона)

  • Цитата
  • Опубликовано:

Сегодня общался с главным специалистам по Булстату в г. Бургас, она говорит что этот закон не касается торговых представительств так как они не имеют право заниматься тут хозяйственной деятельностью. Соответственно отмывать у них нечего. Этот закон касается юридических лиц которые учреждаются иностранцами. Но в это я не стал углубляться так как меня это практически не касается. Так что я склоняюсь к такому ответу.

"Закон в ст.63 ал.5 указывает, что не все фирмы должны подавать данную декларацию,

Для ООО с одним или несколькими учредителями (ООД или ЕООД или Торговое представительство), в котором собственниками являются физические, а не юридические лица, подача такой декларации не нужна, так как данные о собственниках уже существуют в Торговом регистре, Торгово Промышленной Палате и Регистре Булстат.

90 процентов компаний, зарегистрированных иностранными гражданами, учреждены физическими лицами с нотариальной заверкой деклараций со всеми паспортными данными и образцом подписи. Поэтому всех этих компаний Закон об отмывании денег не касается и декларации им заверять не нужно и подавать для публикации в Торговый регистр тоже."

Но конечно поживём - увидим.:)

 

Сегодня появилась негласная информация что и по представительствам тоже будут требовать эту долбанную декларацию. Что и как, пока нет деталей. Ждём официальных сообщений.

  • Цитата
  • Опубликовано:
  • 1 месяц спустя...

Всем привет. Что-то появилось по этому вопросу?

  • 3 недели спустя...

Кто-нибудь знает, что - то новое по данному вопросу? Подавать или нет эту декларацию представительствам?

  • Цитата
  • Опубликовано:

@Vikvs, однозначно всем представительствам подавать. Сначала заверить Декларацию у нотариуса, затем в Булстат. На сайте Булстат есть форма заявления, распечатываем, заполняем, 10 лв. Такса, срок до 31 мая

  • Цитата
  • Опубликовано:

Добрый день!

Я где-то читала, что если у юрлица один учредитель, то эту декларацию не надо подавать.

Можете подсказать, как быть представительству, которое имеет нескольких представителей от юрлица, у которого один учредитель-подавать эту декларацию или нет?

  • Цитата
  • Опубликовано:

@Ксана88, всем представительствам подавать. Не важно сколько учредителей у головной компании. Представительство является "структурным" подразделением головной компании, и в Булстате видно всего лишь юридического лица, принявшего решение открыть представительство. Физических лиц - учредителей головной фирмы не видно. Суть в том, чтобы задекларировать сведения о том, кто является действительным собственником вашей головной компании, не важно сколько у вас представителей в представительстве и учредителей в ООО

  • Цитата
  • Опубликовано:

Марина, спасибо огромное за пояснения. Будем сдавать

  • Цитата
  • Опубликовано:

Может ли кто-нибудь выложить заполненное заявление для представительства (образец)? Личные данные, конечно, можно скрыть.

  • Цитата
  • Опубликовано:

Может кто-то знает, если представительство было зарегестрировано в Булстат в Бургасе, можно ли эту декларацию подать не в Бургасе, а в другом городе? Или не имеет значение в каком городе подавать?

 

И еще вопрос, кто может помочь с заполнением Декларации?

  • Цитата
  • Опубликовано:

В конце декларации место под несколько "деклараторов" - это должны подписать все учредители фирмы?

А если они в разных городах находятся?

 

Объясните, пожалуйста, кто в курсе и кто уже заполнял-подавал.

  • Цитата
  • Опубликовано:
В конце декларации место под несколько "деклараторов" - это должны подписать все учредители фирмы?

А если они в разных городах находятся?

 

Объясните, пожалуйста, кто в курсе и кто уже заполнял-подавал.

Подписывает один декларатор - тот, кто подает. Это может быть торговый представитель, например

  • Цитата
  • Опубликовано:

Как заполнять не поняла! Так сформулировано, тяжело понять!

Как думаете, если ООО с одним учредителем, где ставить галочки?

Друзья, помогите!

  • Цитата
  • Опубликовано:

@Vikvs, подавайте где вам удобнее

 

Я заполняла Декларацию (не для себя), консульскую заверку уже сделали, в Булстат пока не подавали.

  • Цитата
  • Опубликовано:

@Марина Майбах, если Вам не трудно!

Думаю многие будут очень признательны Вам...!!!

Опишите, пожалуйста, алгоритм действий (и о консульской заверке- как это делается?)

С образцом бланка декларации,(пример заполнения) и где его взять, в Бтпп?

  • Цитата
  • Опубликовано:

@Miro, образец бланка во вложении.

"Консульская заверка" имеется ввиду нотариальное заверение подписи декларатора в консульском отделе болгарского посольства за границей. Если декларатор находится в Болгарии, он подходит к болгарскому нотариусу и заверяет свою подпись. Если декларатор находится не в Болгарии, лучше всего обратиться в болгарское консульство для нотариального заверения его подписи, а не к местному нотариусу, поскольку местный нотариус заверяет документы на соответствующем языке, а официальный перевод бланка - довольно трудоемкое дело.

deklaratsiya_38_pravilnik_zmip.pdf

  • Цитата
  • Опубликовано:
Гость
Ответить в теме...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Отзывы о сайте    Наверх
  • Создать...