Риэлтор оставил себе доверенность на пользование счетом

Знакомая купила апартаменты в Болгарии, открыла счет для перевода всей суммы и оставила доверенность риэлтору. После завершения сделки риэлтор попросил оставить ему возможность пользоваться ее счетом, она согласилась. Как это может ей навредить?

Сама она постоянно проживает не в БР.

@Salem, очень странный, необдуманный поступок.

На вскидку приходят сразу хотя б вот эти пункты:

1) Ну сами подумайте, через ее счет сейчас можно перегонять любые суммы, как законно полученные, так и не совсем законно.

А если проверят? И выявятся какие то незаконные операции, отвечать хозяину счета!

2) По валютным счетам хозяйка обязана отчитываться в РФ. Одно дело если счет нулевой или с минимумом операций. Другое- риэлтор то им явно пользоваться собирается. И как она- собственница счета будет объяснять налоговой в РФ бурную деятельность на ее счете? На форуме есть большая тема про отчетность валютных резидентов.

Сейчас, пусть затребует отчетность по ее счету (если не имеет онлайн доступа) от риэлтора, хотя б сама будет знать за что отчитываться теперь предстоит. И как минимум отзовет доверенность!

И не забудет взять выписки за этот год чтоб в РФ отчитаться по своему валютному счету.

А если он ей больше не нужен, то лучше сразу же закрыть в этом году. И в отчете в РФ указать что счет закрыт в 2017 г. Если закроет 1 января 2018 года- будет отчитываться еще и за следующий год. Ей нужна лишняя морока?

Спасибо! И хотя хозяйка не гражданин (резидент) РФ, это все равно актуально!

не гражданин (резидент) РФ

Это хорошо что не РФ, но я знаю что отчетности по банковским сметкам здесь требуют так же и у граждан некоторых других стран. Еще 6 лет назад как приехали мы сюда уже тогда подписывали в банке декларацию что не граждане мы США, по ним жесткая отчетность еще тогда была.