Перейти к публикации

Декларация о фактическом собственнике

Zmeya
  • · 2 минуты на чтение

В январе 2019 года вступило в силу Положение о порядке применения Закона Болгарии о мерах против отмывания денег (болг. Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари, далее - Правилник).

Согласно ст. 38 Правилника любое юридическое лицо (включая некоммерческие), а также организации, действующие на территории Болгарии без образования юрлица, в том числе, индивидуальные предприниматели (болг. - едноличен търговец, ЕТ), филиалы, торговые представительства, обязаны подать в соответствующий регистр (Торговый или Булстат) декларацию, содержащую сведения о своём фактическом собственнике.

В соответствии со ст. 63 (5) Закона Болгарии о мерах против отмывания денег данные о фактических владельцах подлежат регистрации, если они не были ранее внесены в соответствующий регистр в качестве данных физических лиц, которые являются единоличными владельцами или совладельцами, которым принадлежит более 25% капитала. Однако, поскольку до вступления в силу Правилника ни в одном из регистров не существовало формы, которая позволяла бы внести все требуемые на сегодняшний момент сведения о фактическом собственнике (например, о стране проживания иностранного собственника), данное исключение не применяется ни к некоммерческим организациям, ни к ЕТ и коммерческим обществам (в том числе, ЕООД, ООД), ни к торговым представительствам иностранных компаний.

Таким образом, в срок с 1 февраля по 31 мая 2019 года все юридические лица (включая некоммерческие) и организации, действующие без образования юрлица (филиалы, торговые представительства и пр.) должны подать в соответствующие регистры нотариально заверенные Декларации о фактическом собственнике. В случае невыполнения этого требования, лицо будет оштрафовано:

1. Физические лица (например, торговый представитель) - от 500 до 5000 лв.

2. Юридические лица и ИП (ЕТ) - от 1000 до 10 000 лв.

3. Банки, страховые компании и нек. Другие категории организаций - от 2000 до 20 000 лв

В случае невыполнения требований закона после наложения штрафа, лицо будет санкционировано каждый месяц до момента устранения нарушения. При повторном нарушении штраф составит:

1. Физические лица - от 1000 до 10 000 лв.;

2. Юридические лица и ИП (ЕТ) - от 2000 до 20 000 лв.;

3. Банки, страховые компании и нек. Другие категории организаций - от 5000 до 50 000 лв.

При системном нарушении (от трёх раз) штраф составит:

1. Физические лица - от 2000 до 20 000 лв.;

2. Юридические лица и ИП (ЕТ) - от 5000 до 50 000 лв.;

3. Банки, страховые компании и нек. Другие категории организаций - от 10 000 до 100 000 лв.

deklaratsiya_38_pravilnik_zmip.pdf

Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането.jpg

  • Нравится 1
  • 288
  • 27 546

288 комментариев

Svetlana Burgas

Данные на сайте появились, кто подавался на прошлой неделе и хотел проверить, посмотрите, должно быть видно уже.

Meloman
Данные на сайте появились, кто подавался на прошлой неделе и хотел проверить, посмотрите, должно быть видно уже.

Ещё нет _frown Подавал документы 31 мая в Варне

Superlife

@Meloman, вчера обрабатывались заявления поданные 30.05.2019

Meloman

Наконец-то сегодня появились данные на сайте БУЛСТАТ.

Подавались док-ты 31.05.2019 в Варне

Max Sokovnin

Всем привет! Сейчас готовлю документы, по идее по срокам попадаю в 4 месяца, когда можно подать. @Tanoshii, пришлите пожалуйста образец заполнения декларации по чл.63, ал.4

 

Вчера подал документы в Бургасе.

 

За заверку декларации нотариус на солнечном взял 25 лева. Очереди не было, таксу заплатил наличкой в окошке. На всё ушло 15 минут. Спасибо Марине Майбах за помощь!

vladdomani

В Бургасе и надо было идти к нотариусу - дешевле.

Meloman
За заверку декларации нотариус на солнечном взял 25 лева

25 лева :eek::eek::eek:

Неужели у всех разные таксы??? Пахнет каким-то разводом.

Я платил 6 лв., при чём у 2 разных нотариусов.

Max Sokovnin
25 лева :eek::eek::eek:

Неужели у всех разные таксы??? Пахнет каким-то разводом.

Я платил 6 лв., при чём у 2 разных нотариусов.

 

Да, действительно, но я спорить не стал торопился.

Светлячок13

Всем привет! Может кто в курсе, подскажите пожалуйста-при продаже недвижимости, оформленной на фирму, требуют декларацию 264 (что фирма не имеет долгов) от управителя, но он находится в России, а я как соочредитель фирмы, и имея доверенность на подпись и от фирмы и от управителя это сделать не могу. Как можно поступить? Есть выход сменить управителя на меня, но для этого нужен второй соучредитель, при том что есть у меня доверенность.

Lawyers

@Светлячок13, декларацию (любуюм в т. Ч. И по ст. 264) Вы не можете подписать по доверенности - она всегда личная, ответственность тоже личная. Управляющему, который находится в России, надо ее заполнить и заверить свою подпись нотариально. Проще всего подойти в консульский отдел болгарского посольства и заверить формуляр на болгарском языке. Сложнее: заполнить текст на русском языке и заверить подпись у российского нотариуса, но потом документ (уже заверенный) надо перевести на болгарский язык у лицензированного переводчика здесь, в Болгарии. Российский нотариус не заверит подпись на документе на болгарском языке, а только на русском, потому и получается такой "обходный" путь. Могу выслать формуляры, если хотите, напишите на мейл: pravopetkovi@abv.bg. Здесь можно загрузить только файлы формата.pdf, а у меня.doc.

Светлячок13

@Lawyers, спасибо большое за ответ, вопрос уже решён.

Yoffe

Знает ли кто нибудь, для вновь зарегистрированного представительства нужно ли подавать эту декларацию? И если нужно то в какие сроки с момента регистрации?

Марина Майбах
Марта Майбах, ВТ
30.10.2021 в 00:22, Yoffe сказал:

Знает ли кто нибудь, для вновь зарегистрированного представительства нужно ли подавать эту декларацию? И если нужно то в какие сроки с момента регистрации?

Нужно, и чем раньше тем лучше. Вроде бы было три месяца с момента регистрации. Обращайтесь




Please sign in or register to post a comment.

288
27,5k
  • Нравится 1

Войти

У вас нет аккаунта? Регистрация

  • Не рекомендуется на общедоступных компьютерах
  • Забыли пароль?

  • Создать...