Перейти к публикации

Болгария расследует деятельность криптовалютной биржи Nexo

BgLife
  • · 1 минута на чтение

Расследование и нейтрализацию незаконной преступной деятельности криптовалютной биржи Nexo, владельцем которой является гражданин Болгарии, осуществляет прокуратура страны вместе с представителями спецслужб, сообщила официальный представитель прокуратуры республики Сийка Милева 12 января на брифинге.

1.jpg.029ec9827d548f168f855caca0d00d8e.jpg

«Расследуется деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в отмывании денег, налоговых преступлениях, осуществлении банковской деятельности без лицензии и мошенничестве в области компьютерных технологий», — сказала Милева.

Она сообщила, что данная биржа поддерживала платформу по обмену и предоставлению кредитов в криптовалюте. Банк действовал через целую сеть компаний, расположенных на территории Великобритании, Швейцарии, США и в офшорах.

Следствие выявило более 3,6 млн транзакций этой биржа, а ее общий денежный оборот за последние пять лет составил более $94 млрд (6,35 трлн руб.).

«Установлено, что клиенту платформы, который активно обменивал криптовалюту, было официально предъявлено обвинение в финансировании террористических актов», — сообщила представитель прокуратуры.

В операции задействовано более 300 следователей, полицейских и сотрудников специальных служб, были проведены обыски по 15 адресам.

Nexo распространила свою официальную позицию в связи с расследованием, назвав действия прокуратуры «локальным болгарским произволом».

Цитата

«Брифинг прокуратуры и неубедительный ответ на вопрос, является ли акция международной, не оставляют никакого сомнения, что происходящее — локальный болгарский произвол»,

— говорится в сообщении компании Nexo.

Компания заявила, что никогда не предлагала услуги на территории Болгарии. Руководство компании заверило, что работа биржи отвечает самым высоким стандартам требований против отмывания денег. Представители Nexo также обратили внимание на многочисленные нарушения спецслужб при проведении следствия и пообещали предпринять все законные действия по защите компании от «произвола».

Криптолендинговая платформа Nexo зафиксировала существенный отток клиентских средств на фоне сообщений об обысках в болгарском офисе в рамках расследования потенциальных нарушений AML-политики.

  • Ух ты 1
  • 1
  • 382

1 комментарий

BgLife

Криптовалютный кредитор Nexo хочет подать в суд на Болгарию после рейдов в офисе

Проблемная криптовалютная компания Nexo планирует подать в суд на правительство Болгарии после массовых рейдов в офисах компании в Софии.

Nexo пожаловалась на действия правоохранительных органов в ответ на расследование в отношении фирмы, сообщило 13 января Болгарское информационное агентство.

Сообщается, что компания готовится подать иск против властей, чтобы потребовать компенсацию за ущерб, причиненный внезапным вмешательством полиции. В одном отчете говорилось, что следователи не выдавали ордер на обыск в течение нескольких часов, а инспекторы так и не представились.

Nexo считает, что обыски, проведенные вчера в ее офисах, были противозаконными и продемонстрировали «полную некомпетентность тех, кто проводит эту позорную акцию». Nexo также назвал действия против фирмы «местным болгарским произволом», целью которого якобы было «разрушить и разграбить процветающий бизнес».

Фирма также подчеркнула, что Nexo не предлагает никаких услуг для жителей Болгарии из-за потенциальных проблем с местными органами власти. Компания также подтвердила, что она соблюдает требования по борьбе с отмыванием денег, а также санкции против России, а также сотрудничает с крупными компаниями по сбору информации о криптовалютах, такими как Chainalysis.

Фирма выразила уверенность в том, что выиграет судебный процесс, который обеспечит Nexo компенсацию ущерба, причиненного расследованием, заявив:

Цитата

«Компенсации, которые Болгария выплатит после того, как претензии будут поданы и выиграны Nexo, станут очередной рекордной суммой в сотни миллионов, но, к сожалению, они будут за счет болгарского налогоплательщика».

Сийка Милева, пресс-секретарь прокуратуры Болгарии, заявила, что в расследовании против Nexo участвовало более 300 полицейских, прокуроров и агентов национальной безопасности. Она также отметила, что расследование в настоящее время ограничено Болгарией, а местные полицейские обыскивают 15 адресов, связанных с Nexo, по состоянию на 12 января. В других сообщениях указывалось, что в расследовании также участвовали некоторые иностранные агентства.

Сийка Милева и офицер по кибербезопасности Болгарии. Источник: Болгарское информационное агентство.

Заявление Nexo было сделано вскоре после того, как компания, как сообщается, столкнулась с массовым оттоком средств на фоне отчетов о расследованиях.

Связанный: Voyager и Binance. Сделка в США получила первоначальный кивок на фоне расследования национальной безопасности

Согласно аналитической платформе криптовалюты Arkham Intelligence, Nexo столкнулась с «наводнением оттоков» с тех пор, как появились новости. Блокчейн-трекер Cielo Finance также сообщил о крупных выводах средств из Nexo, выделив транзакции со стабильной монетой на сумму более 200 000 долларов США (USDC), покидающей платформу 12 января.



Please sign in or register to post a comment.

1
382
  • Ух ты 1

Войти

У вас нет аккаунта? Регистрация

  • Не рекомендуется на общедоступных компьютерах
  • Забыли пароль?

  • Создать...