Расследование и нейтрализацию незаконной преступной деятельности криптовалютной биржи Nexo, владельцем которой является гражданин Болгарии, осуществляет прокуратура страны вместе с представителями спецслужб, сообщила официальный представитель прокуратуры республики Сийка Милева 12 января на брифинге.
«Расследуется деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в отмывании денег, налоговых преступлениях, осуществлении банковской деятельности без лицензии и мошенничестве в области компьютерных технологий», — сказала Милева.
Она сообщила, что данная биржа поддерживала платформу по обмену и предоставлению кредитов в криптовалюте. Банк действовал через целую сеть компаний, расположенных на территории Великобритании, Швейцарии, США и в офшорах.
Следствие выявило более 3,6 млн транзакций этой биржа, а ее общий денежный оборот за последние пять лет составил более $94 млрд (6,35 трлн руб.).
«Установлено, что клиенту платформы, который активно обменивал криптовалюту, было официально предъявлено обвинение в финансировании террористических актов», — сообщила представитель прокуратуры.
В операции задействовано более 300 следователей, полицейских и сотрудников специальных служб, были проведены обыски по 15 адресам.
Nexo распространила свою официальную позицию в связи с расследованием, назвав действия прокуратуры «локальным болгарским произволом».
Цитата«Брифинг прокуратуры и неубедительный ответ на вопрос, является ли акция международной, не оставляют никакого сомнения, что происходящее — локальный болгарский произвол»,
— говорится в сообщении компании Nexo.
Компания заявила, что никогда не предлагала услуги на территории Болгарии. Руководство компании заверило, что работа биржи отвечает самым высоким стандартам требований против отмывания денег. Представители Nexo также обратили внимание на многочисленные нарушения спецслужб при проведении следствия и пообещали предпринять все законные действия по защите компании от «произвола».
Криптолендинговая платформа Nexo зафиксировала существенный отток клиентских средств на фоне сообщений об обысках в болгарском офисе в рамках расследования потенциальных нарушений AML-политики.
-
1
- 1
- 383
1 комментарий